中国基金报记者 高雯

 

失联三个月被注销,深圳中金国瑞基金的私募之路就此画上句号,可投资人的维权之路依然漫漫无期。

 

从建立到被立案8年时间,中金国瑞募资20多亿,至今另有6亿资金去向成谜。复盘中金国瑞的私募历程,拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证实”让投资者信赖资金实力、答应高收益等多个套路让投资者防不胜防。

 

基金君发现,另有像前海东亚、中天财富等已经被立案追责的私募也被注销。这些“伪私募”的套路各不相同,但其本质却也相似,大多用高收益、大靠山等吸引投资者,但最终也迎来差不多的了局,被追究法律责任,被注销私募资格,为自己的行为支出繁重价值。



22亿“伪私募”被注销

6亿资金去向成谜

 

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2019年“爆雷”之后,中金国瑞和其责任人的处罚接踵而至。在最新的因失联被注销私募名单上,中金国瑞赫然在列。至此,曾经募资20多亿的中金国瑞的私募生涯也彻底竣事了。

 

资料显示,中金国瑞建立于2011年10月、立案于2014年6月,注册资本1亿元,现实控制人为秦鹏。曾先后立案了10只产物,涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等,其中多只已经提前清算了。


中金国瑞的爆雷是在2019年,其法定代表人秦鹏突然在内部集会上宣布产物清盘,不再召募资金以及正常兑付本金和收益。很快,公司办公室也人去楼空。

 

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收民众存款罪批准逮捕。


凭据专业司法审计,中金国瑞现实募资总额为22.48亿元,支付投资人本金和利息总额为16.88亿元。这意味着近6亿资金去向成谜。那时,警方示意正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及小我私家占有等资金举行深度审计。

 

今年5月份,基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书,详细陈述了中金国瑞存在未按划定立案、向非及格投资者召募、向不特定投资者推介产物、向投资者答应本金不受损失或者最低收益等六大违法违规事实。对中金国瑞作出了“作废会员资格,打消管理人挂号”的纪律处分。

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